PORTO ALEGRE/RS. A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (24/8), a “Operação Templo da Máscara II”, para desarticular grupo dedicado à prática de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, como a captação de recursos de terceiros não autorizada e à lavagem de dinheiro.
Policiais federais cumprem 3 mandados de prisão e 5 de busca e apreensão na cidade de Curitiba/PR, além da execução de ordens judiciais para sequestro de valores e afastamento de sigilo fiscal e bancário dos investigados, expedidos pela 7ª Vara Federal de Porto Alegre.
As investigações tiveram início a partir da análise de informações obtidas no âmbito da Operação Lamanai (2019) e identificaram que, por meio de empresa voltada à educação financeira, os suspeitos captavam recursos de terceiros sob a pretexto de contrato de investimento-anjo, prometendo rendimentos acima daqueles pagos pelo mercado financeiro.
O cumprimento dos mandados judiciais tem como objetivo parar a continuidade da prática delitiva, identificar o destino dos valores ainda ocultos e permitir a realização de diligências policiais sem a interferência dos investigados, que buscavam orientar testemunhas durante o inquérito policial.
Entenda o caso
Os investigados são suspeitos de realizar operações financeiras irregulares, promover a captação de recursos de terceiros sem autorização legal e remeter valores para empresas constituídas no exterior com o intuito de ocultar a origem ilícita dos recursos que teriam sido obtidos à época das fraudes financeiras identificadas na Operação Lamanai.
O grupo teria ocultado no Brasil e no exterior mais de R$ 100 milhões de recursos desviados pela organização criminosa responsável pelas fraudes financeiras investigadas no âmbito da Lamanai.
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Fonte: Polícia Federal