A Polícia Federal (PF) cumpre oito mandados de busca e apreensão em São Paulo, no Paraná e no Distrito Federal nesta quarta-feira (6), em operação para investigar possíveis irregularidades na BB Consórcio, empresa subsidiária do Banco do Brasil. O inquérito policial foi aberto no ano passado, após pedido da própria instituição financeira.
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O Banco do Brasil enviou uma notícia crime com o resultado de duas operações de consórcio que totalizavam R$ 100 milhões. Embora destinadas à aquisição de veículos, tais operações teriam sido usadas para outros fins. Além disso, houve inadimplência, levando o banco a cobrir uma parte considerável do contrato.
A suspeita é do crime de gestão fraudulenta de instituição financeira, que tem pena de três a 12 anos. Após a análise de quebras de sigilo fiscal e financeiro, também será analisada a possibilidade de crime de lavagem de dinheiro.
Segundo a PF, 20 policiais participam do cumprimento dos mandados de busca e apreensão.