Os ilícitos teriam ocorrido entre 2019 e 2022, durante a realização de processos licitatórios, adesões a Atas de Registro de Preços e celebrações contratuais relacionadas ao fornecimento de equipamentos de robótica para 43 municípios alagoanos, cujos recursos aplicados ou previstos seriam de natureza federal, oriundos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE.

De acordo com a investigação, as citadas contratações teriam sido ilicitamente direcionadas a uma única empresa fornecedora dos equipamentos de robótica, através da inserção de especificações técnicas restritivas nos editais dos certames e de cerceamento à participação plena de outros licitantes.

Segundo a CGU, as fraudes e superfaturamento geraram prejuízo ao erário de R$ 8,1 milhões e sobrepreço, com prejuízos potenciais de R$ 19,8 milhões, em relação às despesas até então analisadas.

Mais de 110 policiais federais e 13 servidores da CGU cumprem 27 mandados judiciais de busca e apreensão, sendo 16 em Maceió/AL, oito em Brasília/DF, um em Gravatá/PE, um em São Carlos/SP e um em Goiânia/GO, além de dois mandados de prisão temporária em Brasília/DF, todos expedidos pela 2ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Alagoas.

Além destas medidas, foi determinado o sequestro de bens móveis e imóveis dos investigados, no valor de R$ 8,1 milhões e a suspensão de processos licitatórios e contratos administrativos celebrados entre a empresa fornecedora investigada e os municípios alagoanos que receberam recursos do FNDE para aquisições de equipamentos de robótica.

A investigação identificou ainda que foram realizadas, pelos sócios da empresa fornecedora e por outros investigados, movimentações financeiras para pessoas físicas e jurídicas sem capacidade econômica e sem pertinência com o ramo de atividade de fornecimento de equipamentos de robótica, o que pode indicar a ocultação e dissimulação de bens, direitos e valores provenientes das atividades ilícitas.

Algumas dessas transações eram fracionadas em valores individuais abaixo de R$ 50 mil, com o fim aparentemente de burlar o sistema de controle do Banco Central/COAF. Em seguida às transações, eram realizados saques em espécie e entregas dos numerários aos

destinatários.

• O nome da Operação é uma referência ao deus da tecnologia, do fogo, dos metais e da metalurgia na mitologia grega, em alusão aos equipamentos de robótica objeto das contratações públicas celebradas pelos municípios alagoanos.

Coordenação-Geral de Comunicação Social da PF

imprensa@pf.gov.br

(61) 2024.8142

Fonte: Polícia Federal

O post PF deflagra operação para combater lavagem de dinheiro e fraude em licitações em Alagoas apareceu primeiro em FATO MT.

As ordens judiciais foram expedidas pela Justiça Eleitoral da 3ª zona eleitoral especializada, em Curitiba/PR.

Ao todo foram cumpridos três mandados de busca e apreensão, sendo dois endereços em Curitiba/PR e um em Umuarama/PR.

Foram apreendidos com os investigados telefones celulares, computadores e documentos.

Os materiais apreendidos serão encaminhados à Delegacia de Polícia Federal de Guaíra/PR para análise em busca da identificação de outros envolvidos, bem como aprofundamentos sobre os crimes praticados.

Comunicação Social da Polícia Federal em Guaíra/PR

Telefone: (44) 3642-9100

Fonte: Polícia Federal

O post PF realiza operação contra crimes de lavagem de dinheiro e caixa dois eleitoral no Paraná apareceu primeiro em FATO MT.

Foram cumpridas ordens judiciais de busca e apreensão expedidas pela Justiça Eleitoral da 3ª zona eleitoral especializada em Curitiba/PR, nas cidades de Curitiba e Umuarama/PR.

As investigações apontam que os suspeitos praticaram crimes eleitorais durante o pleito de 2022, como compra de votos em diversos municípios do Estado do Paraná.

Os investigados são suspeitos de não declararem diversas doações, assim como declarar a menor outras tantas, violando a lei eleitoral, na prática de caixa dois eleitoral. Um dos suspeitos ainda é acusado de lavar dinheiro por meio de ocultamento de valores. Outro investigado é suspeito de furto qualificado.

De acordo com as investigações, um dos investigados já foi condenado, em primeira instância, pela prática do crime de apropriação indébita previdenciária, tendo efetuado pagamento do crédito tributário de mais de nove milhões de reais.

Segundo se apurou, ele possui dívida com a União, relacionada a tributos em aproximadamente R$ 153 milhões.

Comunicação Social da Polícia Federal em Guaíra/PR

Fone: (44) 3642-9100

Fonte: Polícia Federal

O post PF realiza operação contra crimes de lavagem de dinheiro apareceu primeiro em FATO MT.

A operação mobilizou 30 Policiais Federais e Auditores da CGU no estado do Piauí para o cumprimento de sete mandados judiciais de busca e apreensão, expedidos pelo Juízo da 1ª Vara Federal de Teresina/PI, sendo todas as ordens judiciais cumpridas na capital.

As investigações apontaram para a movimentação suspeita de cerca de R$ 1.600.000 sem justificativa aparente, decorrentes de licitações e contratações envolvendo o poder público e recursos destinados à pandemia do coronavírus em 2020. Fato relevante a ser mencionado é que os principais sócios das empresas citadas seriam interpostas pessoas, inclusive beneficiárias de programas assistenciais do Governo Federal.

Os investigados poderão responder pelo crime de lavagem de bens e valores, associação criminosa e as demais infrações antecedentes identificadas durante a investigação.

Comunicação Social da Polícia Federal no Piauí
Fones: 86 3089-9960 | 86 99451-8529 (WhatsApp)
E-mail: cs.srpi@pf.gov.br
www.gov.br/pf

Fonte: Polícia Federal

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Inicialmente, foram expedidos 15 (quinze) mandados de busca e apreensão. Porém, antes da deflagração, confirmou-se a inexistência física das empresas, o que levou ao cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão em desfavor de pessoas físicas.

Aponta-se para indicativos de constituição de diversas empresas fantasmas, sem qualquer comprovação de atividade, sendo utilizadas, tão somente, para receber recursos de origens duvidosas e em montantes incompatíveis com os rendimentos declarados. A soma dos valores movimentados pode ultrapassar R$ 15 milhões.

Diversas foram as movimentações financeiras de valores significativos, incompatíveis com a capacidade financeira dos investigados, bem como diversas contas bancárias foram abertas em pouco tempo, inclusive, com solicitação de recebimento de recursos através de câmbio (ingresso do exterior) sem justificativa da origem dos recursos.

O nome da operação, “Indigno”, faz alusão ao antônimo do nome de uma das empresas investigadas.

Comunicação Social da Polícia Federal no DF

(61) 2024-7557

E-mail: scs.srdf@pf.gov.br

Fonte: Polícia Federal

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Trata-se de desdobramento da Operação Halving. Policiais Federais cumpriram um mandado de busca e apreensão, em município de São Paulo/SP. Nos últimos quatro anos, foram movimentados valores equivalentes a aproximadamente R$ 2 bilhões em criptoativos, em contas vinculadas aos suspeitos.

Os investigados responderão pelos crimes previstos nos arts. 7º e 16 da Lei nº 7492/86, art. 1º da Lei nº 9.613/98 e art. 27-E da Lei nº 6.385/76.

Comunicação Social da Polícia Federal na Paraíba
Fone: (83) 3565-8690 (apenas whatsapp)
E-mail: cs.srpb@pf.gov.br
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Fonte: Polícia Federal

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Durante o cumprimento do mandado, o detido apresentou documento de identidade falso, situação que ocasionou sua prisão em flagrante, por mais um crime.

Comunicação Social da Polícia Federal na Bahia
E-mail: cs.srba@pf.gov.br
WhatsApp: (71) 3319-6002
Fone: (71) 3319-6124

Fonte: Polícia Federal

O post PF prende foragido por lavagem de dinheiro, estelionato e furto na Bahia apareceu primeiro em FATO MT.

Na ação, foram mobilizados mais de 100 policiais federais para os cumprimentos de dois mandados de prisão e 24 mandados de busca e apreensão, nos seguintes estados brasileiros: Acre, Santa Catarina, Natal, Maranhão, Manaus, Pará e Piauí.

As investigações contra o grupo criminoso iniciaram-se em janeiro de 2022, em que foi constatado um esquema profissional responsável pelo envio de drogas para estados do Brasil, principalmente, para a região nordeste, por meio terrestre. Além disso, apurou-se a realização de lavagem de capitais oriundas do tráfico de drogas.

Para lavar o dinheiro proveniente das atividades criminosas, um núcleo – liderado por um empresário acreano – se utilizava de um mercado sediado em Rio Branco, a fim de simular um funcionamento regular do estabelecimento, para justificar os valores e os bens obtidos com o lucro do tráfico interestadual de drogas.

Os investigados movimentaram mais de 37 milhões de reais em suas contas bancárias durante o período apurado, grande parte por meio de transações em espécie.

Diante da situação, foram autorizados pela Justiça o Bloqueio de Contas, sequestro de imóveis, terrenos, itens de luxo, bem como carros.

Os investigados serão indiciados por integrar associação criminosa para o tráfico de drogas, por lavagem de dinheiro e por tráfico interestadual de drogas, cujas penas somadas podem chegar até 33 anos de prisão.

Comunicação Social da Polícia Federal no Acre
Fone: (68) 99912-8812
E-mail: cs.srac@pf.gov.br

Fonte: Polícia Federal

O post PF deflagra Operação Tricoat II contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro apareceu primeiro em FATO MT.

Na ação estão sendo cumpridos 12 mandados de busca e apreensão e seis mandados de prisão em endereços localizados nos municípios catarinenses de Itajaí e Navegantes.

Além das ordens judiciais, expedidas pela Justiça Federal, foi decretado o bloqueio e a indisponibilidade de todos os bens móveis, imóveis e ativos financeiros registrados em favor dos envolvidos, bem como de pessoas jurídicas a eles vinculadas. A estimativa de valor dos imóveis sequestrados é da ordem de R$ 130 milhões.

A investigação apurou que um advogado da cidade de Navegantes/SC atuava como principal responsável por promover a lavagem de dinheiro oriundo do tráfico.

Alguns dos envolvidos já foram investigados em outras operações realizadas pela Polícia Federal, entre elas Operação Alba Virus (2019); Operação Narcobroker (2020); Operação 8º Mandamento (2020); Operação B.C. Laundry (2022) e Operação Habeas Pater (2023).

Os investigados poderão responder pelos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro, cujas penas máximas somadas podem chegar a 38 anos de reclusão.

Atendimento à Imprensa 

Nesta quarta-feira, entre 10h30 e 11h, na Delegacia da Polícia Federal em Itajaí/SC, Rua Lauro Müller, n. 73, Centro.

Comunicação Social da Polícia Federal em Itajaí/SC 

gab.iji.sc@pf.gov.br | www.pf.gov.br

(47)  3249.6796

Fonte: Polícia Federal

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Policiais Federais estão cumprindo 4 mandados de busca e apreensão em Goiânia/GO.  

De acordo com a investigação, o principal investigado se dedicava à agiotagem e, apesar de adquirir bens de alto valor, como imóveis e veículos de luxo, não informava aos órgãos públicos a origem de sua renda e nem realizava o pagamento dos tributos devidos.

Ficou constatado também, que ele utilizava documentos falsos com nomes semelhantes ao seu, e com um desses documentos teria adquirido um veículo e uma “empresa fantasma”, a qual, apesar de existir no papel, nunca funcionou de fato, não tendo declarado dados fiscais e movimentações financeiras aos órgãos competentes.

O nome da operação faz menção ao fato de que, agora, o principal investigado terá que informar a origem dos recursos movimentados em suas contas bancárias, utilizados na aquisição de imóveis e de veículos de luxo.

Comunicação Social da Polícia Federal em Goiás
Fone: (62) 3240-9607 / (62) 99216-6260
E-mail: cs.srgo@pf.gov.br
www.gov.br/pf

Fonte: Polícia Federal

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