Goiânia/GO – A Polícia Federal deflagrou hoje (19/04) a Operação Ajuste de Contas, cujo objetivo é combater a lavagem de capitais provenientes dos delitos de agiotagem e de sonegação fiscal.
Policiais Federais estão cumprindo 4 mandados de busca e apreensão em Goiânia/GO.
De acordo com a investigação, o principal investigado se dedicava à agiotagem e, apesar de adquirir bens de alto valor, como imóveis e veículos de luxo, não informava aos órgãos públicos a origem de sua renda e nem realizava o pagamento dos tributos devidos.
Ficou constatado também, que ele utilizava documentos falsos com nomes semelhantes ao seu, e com um desses documentos teria adquirido um veículo e uma “empresa fantasma”, a qual, apesar de existir no papel, nunca funcionou de fato, não tendo declarado dados fiscais e movimentações financeiras aos órgãos competentes.
O nome da operação faz menção ao fato de que, agora, o principal investigado terá que informar a origem dos recursos movimentados em suas contas bancárias, utilizados na aquisição de imóveis e de veículos de luxo.
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Fonte: Polícia Federal