Brasília/DF – A Polícia Federal deflagrou nesta semana a Operação Rastreio com o objetivo de realizar a fiscalização de empresas de transporte de valores quanto ao cumprimento da obrigação legal de prevenir a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo.
A operação teve início com a fiscalização de empresas localizadas em São Paulo/SP, devendo nos próximos meses avançar em diferentes unidades da Federação, conforme cronograma interno.
Nesta primeira etapa foram fiscalizadas duas empresas. As irregularidades constatadas serão objeto de autuação, podendo resultar na aplicação de advertência, multa, inabilitação dos sócios ou a cassação da autorização de funcionamento.
Neste ano o Brasil passa pela quarta rodada de avaliação mútua, realizada pelo Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI/FATF), cujo principal aspecto a ser considerado será a efetividade do sistema brasileiro de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo.
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Fonte: Polícia Federal