Vanda Garcia de Almeida , irmã do atual governador de Roraima , Antonio Denarium (PP), é um dos alvos de uma operação da Polícia Federal contra a lavagem de dinheiro orindo do ouro ilegal na região nesta sexta-feira (10).
Ainda durante a madrugada, agentes da PF foram à casa de Vanda Garcia, no bairro São Vicente, na zona Sul. Por enquanto, não há ligações ou envolvimento com o governador do estado.
Além da irmã, outros parentes do governador também estão sendo alvos da buscas da PF. Antonio Denarium (PP) ainda não se pronunciou sobre o caso.
A corporação deve cumprir oito mandados de busca e apreensão, assim como de bloqueio de bens, em Roraima e Pernambuco.
O objetivo desta operação é encontrar a organização criminosa que lucra com a lavagem de dinheiro. Segundo apurações da PF, os suspeitos podem estar envolvidos no esquema que teria movimentado R$ 64 milhões no período de dois anos.
“Análises da PF indicaram envolvimento do passageiro com outros suspeitos já investigados em outros procedimentos e conseguiram revelar um esquema que teria movimentado R$ 64 milhões em pouco mais de dois anos”, diz a PF.
Segundo a PF, o dinheiro é oriundo de compra e venda de ouro ilegal. Suspeitos são investigados pelo uso de empresas de fachada para dar aspecto de legalidade às transações financeiras.
“Suspeitos receberiam valores de diversos financiadores pelo Brasil e sacariam ou transfeririam os valores para pessoas e empresas no estado de Roraima, as quais seriam responsáveis pela compra de ouro ilegal.”
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Fonte: IG Política