A investigação, iniciada em março de 2023, teve por base as informações obtidas na Operação Dollaro Bucato II, deflagrada em 28.7.2022, também em Campinas. Por meio das análises de documentos e dispositivos eletrônicos, foi possível constatar milhares de operações de crédito e débito e de câmbio, efetivadas por pessoas físicas e jurídicas não autorizadas, inclusive para o continente asiático.

As operações envolvem movimentação de moeda no exterior por meio do processo conhecido como dólar-cabo, além de câmbio de moeda em território nacional, conversão ilícitas de créditos lícitos em dinheiro em espécie, uso de empresas de fachada, operações de importações fictícias, laranjas, testas de ferro, pagamento de boletos em benefício de terceiros, emissão de notas fiscais sem lastro.

Foram detectadas movimentações atípicas nas diversas regiões do país, e o montante transacionado apenas entre os meses de março e junho de 2022, em relação às empresas investigadas, chega a R$ 5 milhões.

Entre as pessoas jurídicas de fachada, há empresa de transporte que não possui um único veículo sequer. Os principais investigados são dois operadores do sistema financeiro clandestino, a empresa de fachada utilizada para as movimentações, a empresa do ramo químico que mais usou o sistema bancário ilícito para, principalmente, converter créditos de sua conta corrente em dinheiro em espécie, e seu dirigente.

Juntamente com esses, nesta data, mais 15 pessoas físicas e sete pessoas jurídicas estão sendo investigadas e são alvos de cumprimento de 22 mandados de busca e apreensão, expedidos pela Juíza Federal Valdirene Ribeiro de Souza Falcão, titular da 9ª Vara Federal em Campinas.

Além das buscas, foi determinado o bloqueio de mais de R$ 16 milhões em bens e valores dos investigados para fazer frente a danos causados. No total, 94 policiais federais e 31 servidores da Secretaria da Receita Federal do Brasil participam das buscas nos estados de São Paulo e Pernambuco. A soma das penas dos crimes constatados durante a investigação, todos contra o Sistema Financeiro Nacional podem chegar a 26 anos de prisão.

Atendimento à imprensa

Entrevista aos órgãos de imprensa interessados está agendada para as 10:15 na sede da Delegacia de Polícia Federal em Campinas (Rua Antônio Alvares Lobo, 620, Bairro Botafogo, Campinas, SP).

Comunicação Social Delegacia de Polícia Federal em Campinas

Telefone (19) 3345-2260

Fonte: Polícia Federal

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Foram expedidos pela 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT três mandados de prisão temporária, cinco mandados de busca e apreensão, além de arresto de bens nas cidades de Sinop/MT, Primavera do Leste/MT, Belém/PA e Novo Progresso/PA.

A investigação teve início após operação conjunta da Polícia Federal, Gefron, PMMT e CIOPAER, realizada em 26/02/2023, que interceptou a aeronave de pequeno porte, assim que esta pousou no aeroporto Presidente João Batista de Figueiredo, em Sinop/MT, com 462kg de cocaína. Na ocasião o piloto foi preso em flagrante delito e os seus aparelhos telefônicos foram apreendidos.

Após a prisão, as forças policiais apreenderam 1.700kg de cocaína escondidos entre folhas e lonas, em uma região de mata do pantanal de Poconé/MT, após identificar a origem do trajeto da aeronave, uma pista clandestina localizada no interior da fazenda São José, naquele município. Assim a droga apreendida em Sinop seria apenas uma parte daquela mantida em depósito pelo mesmo grupo criminoso em Poconé, que ainda seria transportada pelo modal aéreo.

As medidas adotadas hoje visam atingir o núcleo da organização criminosa, com a segregação temporária dos principais membros, além das apreensões de itens no interesse da investigação, de duas aeronaves e o arresto de ativos financeiros, no montante de R$ 10 milhões.

Comunicação Social da Polícia Federal em Mato Grosso

Contato: (65) 99284-8987 / (65) 3927-9410

Atendimento ao público: (65) 

Fonte: Polícia Federal

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O crime que deu origem à investigação ocorreu através da contaminação de contêiner contendo carga original de amendoim que seria exportado via Porto de Santos. Na ocasião foram apreendidos cerca de 887kg de cocaína. O contêiner tinha como destino final a Polônia.

Comunicação Social da Polícia Federal de Santos/SP.

Telefone: 13 991653685.

Fonte: Polícia Federal

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A investigação, foi iniciada em fevereiro deste ano, a partir de denúncia, e foi desenvolvida pelo grupo especializado em investigações de crimes contra o sistema financeiro da Polícia Federal em Campinas, resultando na análise de um perfil público em redes sociais que oferece sistemas automatizados de investimento conhecidos como robôs de investimentos.

Tais robôs estariam integrados a plataforma de corretora estrangeira, realizando automaticamente operações financeiras com opções binárias, modalidade de investimento de alto risco e não regulamentada pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários). O uso e comercialização desses robôs são regulados pela CVM, o que não ocorre em relação ao perfil investigado.

Para dar suporte às operações em corretora estrangeira, o investigado oferecia uma plataforma de câmbio de moeda, também sem autorização legal. Durante a investigação, constatou-se que ele se muda constantemente de endereço, e o patrimônio (mais precisamente veículos de luxo utilizados em suas publicidades para demonstrar poder econômico e riqueza) são registrados em nome de terceiros.

Foram identificados diversos registros de pessoas que podem ter sido lesadas pelos sistemas ofertados pelo investigado.

As penas máximas previstas para os crimes praticados contra o mercado de capitais e contra o sistema financeiro, ora investigados, se somadas, podem chegar a 12 anos de prisão e gerar multa equivalente ao dano causado

Atendimento à imprensa

Entrevista aos órgãos de imprensa interessados está agendada para as 9h30, na sede da Delegacia de Polícia Federal em Campinas (Rua Antônio Alvares Lobo, 620, Bairro Botafogo, Campinas, SP).

Comunicação Social da Delegacia de Polícia Federal em Campinas

Telefone (19) 3345-2260

Fonte: Polícia Federal

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Foram cumpridas na cidade paranaense quatro ordens judiciais de prisão preventiva e oito mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Federal da 1ª Vara Federal de Guaíra/PR.

A investigação teve início quando uma equipe da PF, em patrulhamento próximo ao Distrito de Oliveira Castro, avistou movimentação suspeita de veículos e, após acompanhamento, constatar que indivíduos estavam utilizando uma casa como entreposto para o contrabando de cigarros.

Na ocasião uma pessoa foi presa em flagrante. Com o prosseguimento da investigação policial, mais indivíduos pertencentes ao grupo criminoso foram identificados.

A investigação policial prosseguirá para identificação de outros envolvidos. A pena prevista para o contrabando pode chegar a cinco anos de reclusão.

Comunicação Social da Polícia Federal em Guaíra/PR

(44) 3642-9100

Fonte: Polícia Federal

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A ação policial partiu do rastreamento promovido por organismos internacionais que visam denunciar crimes de abuso sexual infantil na rede mundial de computadores, bem como pelo Serviço de Repressão a Crimes de Ódio e Pornografia Infantil (SERCOPI) da Polícia Federal, em Brasília, que encaminhou o caso para a Superintendência da Policia Federal no Amapá, que por sua vez deu início à investigação.

O trabalho resultou na identificação do investigado e apontou que este teria armazenado em torno de 140 imagens em equipamentos eletrônicos, entre fotos e vídeos de conteúdo relacionado à exploração sexual infanto-juvenil, tendo uma dessas imagens  fortes indícios de que foram produzidas por parte do investigado. Até o presente momento não foi possível identificar a criança vítima deste delito.

Durante o cumprimento da busca, o investigado foi preso em flagrante por armazenamento de vídeo pornográfico de criança. A PF constatou que o vídeo foi baixado na data de ontem. O homem foi conduzido até a PF para os procedimentos cabíveis.

Foi possível identificar a prática delituosa de armazenamento e produção de material contendo pornografia envolvendo crianças e adolescentes.Em caso de condenação, a pena pode chegar a 10 anos de reclusão e multa.

Comunicação Social da Polícia Federal no Amapá

Instagram: @policiafederalamapa

(96) 3213-7500

Fonte: Polícia Federal

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O alvo da operação já havia sido preso em 2016, por crimes relacionados ao mesmo tema, e estava sendo investigado desde 2020. As investigações apontam que ele distribuía o conteúdo do crime em salas de bate papo na internet com temática de abuso sexual, assim como estupro de vulneráveis.

Além do cumprimento do mandado de prisão, também foi cumprido mandado de busca e apreensão na residência do indivíduo. Durante as buscas, foi encontrado material de conteúdo pedófilo.

Comunicação Social da Polícia Federal em Mato Grosso do Sul

Contatos: 67 3303-5626 | 67 99205-7990

E-mail: cs.srms@pf.gov.br

Fonte: Polícia Federal

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Uberaba/MG. Na manhã desta terça-feira, 21/3, a Polícia Federal deflagrou a operação “Expecto Patronum”, com o objetivo de intensificar a repressão a crimes de armazenamento e compartilhamento de material pornográfico infantil na rede mundial de computadores – “internet”.

Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Federal de Uberaba/MG, em residências localizadas no município.

Dois dos alvos investigados foram presos em flagrante por estarem armazenando arquivos contendo cenas de abuso sexual infantil. Um deles foi encaminhado ao presídio local e o outro foi liberado mediante o pagamento de fiança.

Durante as buscas foram apreendidos computadores, aparelhos celulares e diversas mídias que serão submetidas à perícia criminal com o objetivo de identificar se há envolvimento dos presos com a prática de outros crimes e se ocorreu a participação de outras pessoas.

As penas para os crimes de compartilhar e armazenar material com conteúdo de pornografia infantil variam de três a seis anos de reclusão e multa.

Comunicação Social

Delegacia de Polícia Federal em Uberaba/MG

gab.ura.mg@pf.gov.br

Fonte: Polícia Federal

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Pontes e Lacerda/MT. A Polícia Federal realiza, nesta terça-feira, 21/3, mais uma fase da Operação Alfeu. O objetivo é reprimir a atividade criminosa de extração ilegal de ouro e de usurpação de bens da União em toda a extensão da Terra Indígena Sararé.

 A Operação Alfeu VII, desta vez, foi deflagrada de forma simultânea e coordenada com operações de outros órgãos como Exército Brasileiro (Operação Ágata), Polícia Militar Ambiental e Funai.

As máquinas utilizadas na atividade de garimpagem ilegal, se encontradas em boas condições e passíveis de serem retiradas do meio da mata, serão apreendidas e destinadas a órgãos públicos e às prefeituras dos municípios vizinhos à área degradada, conforme determinação judicial. Em caso de bens sem valor monetário expressivo ou de difícil/impossível remoção serão inutilizadas com intuito de cessar a atividade criminosa.

A Polícia Federal busca também angariar elementos para a prosseguimento das investigações criminais, a fim de identificar os financiadores dessa atividade ilegal, além de descapitalizar a organização criminosa que, ao atuar dentro da Terra Indígena Sararé, tem causa danos ambientais irreversíveis.

Comunicação Social da Polícia Federal em Mato Grosso

Contato: (65) 99284-8987 / (65) 3927-9410

Atendimento ao público: (65) 99235-0900 (WhatsApp)

Fonte: Polícia Federal

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Santa Maria/RS. A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (15/3), a Operação “El Viajero”, de repressão ao tráfico internacional de drogas, principalmente de skunk, MDA e maconha.

Desde as primeiras horas da manhã, policiais federais cumprem seis mandados de busca e apreensão em endereços nas cidades gaúchas de Santana do Livramento (3) e Santa Maria (3), expedidos pela Justiça Federal. Também foi determinado pelo Poder Judiciário o afastamento do sigilo bancário dos investigados.

A investigação teve início em outubro de 2022, com a abordagem de um homem pela Brigada Militar, em Santa Maria, com cinco quilos da droga MDA e 390 mil reais em espécie, que passou a ser investigado pela Polícia Federal.

A partir de uma série de diligências, a PF constatou que o suspeito fazia parte de uma associação criminosa dedicada ao tráfico internacional de drogas. Os investigados transportavam drogas sintéticas e dinheiro em espécie a partir de Santa Maria para Montevidéu, Uruguai, e retornavam ao Brasil carregados com skunk e maconha.

A ação de hoje tem por objetivo coletar novos elementos de prova acerca da atuação dos demais membros da organização criminosa, inclusive de seu braço internacional.

Comunicação Social da Delegacia de Polícia Federal em Santa Maria

Fone: (55) 3218-9000

Fonte: Polícia Federal

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